Hơn 9.500 tỷ đồng đổ vào đường dây đánh bạc liên quan cựu cục trưởng C50
Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán khoảng 342 tỷ đồng một tháng, trong đó 97% từ thẻ viễn thông và thẻ game.

 

Hơn 9.500 tỷ đồng đổ vào đường dây đánh bạc liên quan cựu cục trưởng C50

Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán khoảng 342 tỷ đồng một tháng, trong đó 97% từ thẻ viễn thông và thẻ game.

Dương và Nam tại cơ quan điều tra.

Dương và Nam tại cơ quan điều tra.

Sáng 17/3, Bộ Công an công bố kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.

Tính đến ngày 14/3, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 83 bị can, gồm: 41 người về tội tổ chức đánh bạc, 38 người về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can về tội rửa tiền và một bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) bị xác định là chủ mưu.

Cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 người, cho bảo lãnh 2 bị can và truy nã 8 người

9.580 tỷ đồng số tiền đánh bạc thông qua cổng thanh toán trực tuyến

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, số tiền tham gia đánh bạc qua hai đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng). Trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.630 tỷ đồng.

Số tiền 9.583 tỷ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.

Khối tài sản bị tạm giữ trong đường dây liên quan cựu cục trưởng C50. Đồ họa. Tiến Thành - Bá Đô

Nhà chức trách ước tính, doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.400 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỷ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng; 2.645 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng, nhóm tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại Ngân hàng Bank of Singapore)…

Cơ quan điều tra đang xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật. Nhà chức trách thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá hơn 1.238 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỉ đồng) và 12 xe ôtô (chưa định giá)...

Mạng lưới game bài Rikvip

Theo Bộ Công an, Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính. 

Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông, nạp thẻ game, nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý. 

Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán.

Để con bạc nạp tiền chơi bạc, nhóm này tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với các cổng trung gian thanh toán để người chơi có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài (gọi chung là “gạch thẻ”)...

Dương, Nam còn lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn quốc để con bạc nạp, rút tiền chơi bạc; việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng.

Với mạng lưới trên toàn quốc, hệ thống đại lý đã góp phần rất lớn trong việc thu hút con bạc và là một kênh giao dịch chiếm tỷ trọng lớn (đại lý cấp 1 có tổng lượng giao dịch lớn nhất lên đến trên 1.700 tỷ đồng).

Do có hệ thống thanh toán giúp con bạc dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, kết hợp quảng cáo rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn người chơi, trở thành trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017 có gần 43 triệu tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu trung bình một con bạc có 3 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc).

Tháng 5/2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Hai tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án "sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền"". Lần lượt khởi tố, bắt giữ hàng chục người trong đó có Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, Bộ Công an.

Bá Đô

Các tin khác
Cụ ông nổ súng bắn chết người ở Bình Dương lĩnh án (17/03/2018 12:22:55 CH)
Trưởng Ban bồi thường ở TP HCM bị cáo buộc tham ô 54 tỷ (16/03/2018 2:29:39 CH)
Quận Hoàn Kiếm bị đề nghị xem xét trách nhiệm trong dự án giãn dân phố cổ (16/03/2018 2:28:11 CH)
Bé gái 6 tuổi bị người đàn ông dâm ô trong quán karaoke (16/03/2018 2:26:40 CH)
Phó thủ tướng yêu cầu xử lý các hình thức thanh toán điện tử phi pháp (16/03/2018 2:25:00 CH)
Giấu lô ma túy nửa tỷ đồng trong ống tay áo (16/03/2018 2:22:43 CH)
4 ôtô chở vàng, tiền tang vật trong vụ đánh bạc liên quan cựu cục trưởng C50 (16/03/2018 2:19:00 CH)
Trung tướng Phan Văn Vĩnh nói gì sau vụ bắt ông Nguyễn Thanh Hóa? (16/03/2018 9:07:05 SA)
Vì sao ông Nguyễn Thanh Hóa không bị khởi tố về hành vi rửa tiền? (16/03/2018 9:06:09 SA)
Khởi tố nhóm đọc thông tin tài khoản, trộm 1,5 tỷ đồng tại cây ATM (16/03/2018 9:05:00 SA)
3 đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút trộm tiền (16/03/2018 9:04:07 SA)
Bắt kẻ buôn ma túy có 4 khẩu súng ngắn và 1 quả lựu đạn (16/03/2018 9:03:10 SA)
Vì sao ông Đinh La Thăng hầu tòa lần 2? (16/03/2018 9:02:06 SA)
Bé gái 4 tuổi tử vong dưới giếng hoang sau nhiều ngày mất tích (15/03/2018 2:57:19 CH)
Căn nhà ở Sài Gòn liên tục bị đập phá, tạt sơn (15/03/2018 2:52:55 CH)
Nữ giáo viên mầm non bị tung 'ảnh nóng' lên mạng xã hội (15/03/2018 2:51:29 CH)
Giằng co để cướp túi tiền trong người cụ bà 80 tuổi (15/03/2018 2:50:27 CH)
Khối tài sản bị tạm giữ trong đường dây liên quan cựu cục trưởng C50 (15/03/2018 2:49:24 CH)
Sòng bạc của 'quý bà' ngụy trang trong tiệm nhôm (15/03/2018 2:48:08 CH)
Nam thanh niên trọng thương sau nhiều tiếng nổ, nghi bị bắn (15/03/2018 2:47:06 CH)
DPS - Đồng Hành Cùng Bạn Chọn món quà giáng sinh nào thật ý nghĩa?. Tết Nhâm Thìn, cây cảnh hình rồng lên ngôi XK vào Mỹ: Tránh làm ăn kiểu "mì ăn liền" 4 xu hướng váy cưới nổi bật Xuân Hè 2016
Người Việt có thể mua hàng giảm giá Black Friday ở đâu? Nguyễn Kim đã nộp đủ gần 150 tỷ đồng phạt và truy thu thuế Vụ trao nhầm con ở Ba Vì cách đây 6 năm: Hai gia đình chính thức làm thủ tục trao nhận con Giúp trẻ hay ăn, chóng lớn với cháo hàu hạt sen Thí sinh trượt tay ngã trên sân khấu America's Got Talent Highlands cà phê Phin sữa đá - đậm đà chất phin chỉ với 29.000 đồng Vì sao dầu gạo được ưa chuộng trên thế giới? Siêu thị Co.opmart Hồng Ngự tấp nập khách nhờ giảm giá mạnh Chàng sinh viên 23 tuổi hát về sự tàn phá của bão Linh cảm của nhà báo Mỹ giúp phá vụ án nhân viên sát hại bà chủ Southgate khoanh vùng bốn cái tên làm đội trưởng tuyển Anh Rắn non chết cứng trong nấm mộ hổ phách 99 triệu năm Kim Jong-un bất ngờ triệu tập đại sứ ở nước ngoài về nước gấp Hóng hớt 6 kiểu gian lận trong cách khoe body giúp: Ngực phổng phao, mông căng đét Gái Hàn nhìn cao hơn gái Việt là nhờ mặc kiểu trang phục ăn gian chiều cao này “Chọc thủng” mức 53.000đ/kg, giá lợn hơi dự báo vẫn rẻ bèo
 
Quảng cáo
 
TIN CHỢ BÌNH TÂY
Người Việt có thể mua hàng giảm giá Black Friday ở đâu?
Black Friday, đợt giảm giá lớn nhất trong năm tại thị trường bán lẻ Mỹ, là cơ hội để người tiêu dùng Việt "săn" hàng ngoại giá rẻ không chỉ ở nước ngoài mà cả tại Việt Nam.
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: Cố Thủ tướng Phan Văn Khải - người trả lại tên cho cộng đồng doanh nhân Việt
“Ông là Thủ tướng đã chính danh tên gọi doanh nhân Việt Nam ở đất nước này”- tôi vẫn thường khẳng định về cố Thủ tướng Phan Văn Khải như vậy, nhất là mỗi năm lại đến dịp tôn vinh doanh nhân Việt Nam 13/10.
 
Quảng cáo
 
Số người online: 156
Số người truy cập: 239621
Copyright © Chợ Bình Tây
57A Tháp Mười - P.2, Q.6 Tp. Hồ Chí Minh
Design by Đại Phát Co., Ltd www.dps.com.vn