VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn An (61 tuổi, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Hòa) và Ngô Thị Hạnh (54 tuổi, vợ ông An, phó tổng giám đốc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công tố, công ty của vợ chồng bị can An - Hạnh vay 200 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội - Vietcombank Hà Nội. Cuối năm 2010, vợ chồng hai bị can không còn khả năng thanh toán cho nhà băng này và một số ngân hàng khác.
Để có tiền trang trải, vợ chồng bị can An - Hạnh đã chỉ đạo nhân viên và lãnh đạo các công ty thành viên lập, ký khống các hợp đồng kinh tế mua cà phê và xuất khẩu cà phê với đối tác Atlantic (Mỹ). Cũng theo chỉ đạo, nhân viên xuất hóa đơn giá trị gia tăng, các phiếu nhập kho. Thực tế không có hàng hóa song hai bị can đã dùng giấy tờ này để mua hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro hàng hóa.
Với các giấy tờ khống trên, Công ty Thái Hòa đã nộp cho ngân hàng để vay vốn kiêm phương án trả nợ, các giấy nhận nợ đưa vào hồ sơ và thế chấp tài sản trị giá gần 60 tỷ đồng. Khi ngân hàng giải ngân sẽ đổ tiền vào tài khoản của các công ty con và chuyển về cho công ty của vợ chồng An - Hạnh.
Theo cơ quan công tố, tổng số tiền từ nhiều ngân hàng đã đổ về tài khoản của các công ty thành viên là hơn 9,3 triệu USD (tương đương 184 tỷ đồng). Vợ chồng bị can An - Hạnh bị cáo buộc đã chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng.
Ngoài việc chiếm đoạt số tiền trên, theo nhà chức trách, đến ngày 31/3/2016, công ty Thái Hòa dưới lãnh đạo của vợ chồng An - Hạnh vẫn còn dư nợ tại 5 ngân hàng, số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách riêng để xử lý sau.
Mai ChiVKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn An (61 tuổi, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Hòa) và Ngô Thị Hạnh (54 tuổi, vợ ông An, phó tổng giám đốc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công tố, công ty của vợ chồng bị can An - Hạnh vay 200 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội - Vietcombank Hà Nội. Cuối năm 2010, vợ chồng hai bị can không còn khả năng thanh toán cho nhà băng này và một số ngân hàng khác.
Để có tiền trang trải, vợ chồng bị can An - Hạnh đã chỉ đạo nhân viên và lãnh đạo các công ty thành viên lập, ký khống các hợp đồng kinh tế mua cà phê và xuất khẩu cà phê với đối tác Atlantic (Mỹ). Cũng theo chỉ đạo, nhân viên xuất hóa đơn giá trị gia tăng, các phiếu nhập kho. Thực tế không có hàng hóa song hai bị can đã dùng giấy tờ này để mua hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro hàng hóa.
Với các giấy tờ khống trên, Công ty Thái Hòa đã nộp cho ngân hàng để vay vốn kiêm phương án trả nợ, các giấy nhận nợ đưa vào hồ sơ và thế chấp tài sản trị giá gần 60 tỷ đồng. Khi ngân hàng giải ngân sẽ đổ tiền vào tài khoản của các công ty con và chuyển về cho công ty của vợ chồng An - Hạnh.
Theo cơ quan công tố, tổng số tiền từ nhiều ngân hàng đã đổ về tài khoản của các công ty thành viên là hơn 9,3 triệu USD (tương đương 184 tỷ đồng). Vợ chồng bị can An - Hạnh bị cáo buộc đã chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng.
Ngoài việc chiếm đoạt số tiền trên, theo nhà chức trách, đến ngày 31/3/2016, công ty Thái Hòa dưới lãnh đạo của vợ chồng An - Hạnh vẫn còn dư nợ tại 5 ngân hàng, số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách riêng để xử lý sau.
Mai Chi
Số người online:
Số người truy cập: