Truy nã tổng giám đốc lừa gần 200 tỉ đồng

Theo hồ sơ của cơ quan CSĐT, Dân và Thiện là 2 đối tượng liên quan chính đến vụ lừa đảo chiếm đoạt 40 tỉ đồng của Chi nhánh 3 (Q.3, TP.HCM) - Agribank mà Báo Thanh Niên đã thông tin. Trước đó, công an đã bắt Nguyễn Hữu Long (Phó giám đốc Chi nhánh 3); Đào Phương Thế (trưởng phòng tín dụng) và Huỳnh Trung Hiếu (nhân viên tín dụng của chi nhánh).

Dù biết hồ sơ vay của Công ty TNHH TM DV Xuân Lan (có trụ sở trên hương lộ 14, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) do Trần Hữu Thiện làm giám đốc (Thiện là cháu ruột của Dân) và Công ty TNHH TM DV vận tải Trọng Bằng (trên đường Ông Ích Khiêm, P.10, Q.11) do Đặng Ngọc Minh làm giám đốc (Minh là em vợ của Dân) không đủ điều kiện vay nhưng Long, Thế, Hiếu vẫn cho vay 79 tỉ đồng, tạo điều kiện cho Dân chiếm đoạt 40 tỉ đồng.

Ngoài 2 công ty trên, Dân còn lập ra 4 công ty khác, thuê người thân làm giám đốc, trả lương từ 3 - 4 triệu đồng/tháng; lấy pháp nhân của các công ty làm hợp đồng kinh tế khống để đi vay ngân hàng rồi chiếm đoạt, gồm: Công ty TNHH Tài Thuận Phát, Công ty TNHH Tiến Thành Đạt, Công ty TNHH Ngôi Sao Mới Đại Phát, cả 3 đều ở đường Bà Triệu (Q.5); Công ty TNHH đầu tư Trường Vinh ở đường Hồ Biểu Chánh (Q.Phú Nhuận).

Từ tháng 4.2009 - 6.2010, Dân đã nhiều lần sử dụng pháp nhân của 4 công ty trên, làm hợp đồng mua bán xe khống để vay tiền thanh toán cho đối tác làm ăn (thực chất là để chiếm đoạt); làm giấy tờ nhà giả của 2 căn nhà mặt tiền đường Hòa Bình, Lê Trọng Tấn ở Q.Tân Phú và một số tài sản khác đưa vào ngân hàng thế chấp để vay hơn 150 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT phát hiện đến nay, số tiền mà các công ty của Dân vay Chi nhánh 3 không có khả năng thanh toán lên đến hơn 150 tỉ đồng.

Ngoài ra, Dân còn làm giả 2 bộ giấy tờ nhà mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú bán cho người khác, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Sau khi vụ việc bị công an phanh phui, Dân, Thiện đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đến nay cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã. Thông qua Báo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kêu gọi Dân, Thiện ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật; ai che giấu 2 đối tượng trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật; ai phát hiện 2 đối tượng này xin báo cho Đội 8 (PC46) số ĐT: 08.38640508 hoặc 08.38650444.

Đàm Huy