Tạm giữ “đại gia” môi giới gửi 10.000 tỉ đồng

Ngày 13-12, thượng tá Trần Phi Hùng, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ giao sổ tiết kiệm 50 tỉ đồng cho một người chưa hề gửi tiền tại Chi nhánh Khánh Hòa của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

SHB Chi nhánh Khánh Hòa, nơi ông Lai đề nghị gửi 10.000 tỉ đồng

Có dấu hiệu lừa đảo

Theo tường trình của ông Trương Ngọc Nguyên, Giám đốc SHB Khánh Hòa, với Cơ quan Điều tra Công an TP Nha Trang, vào khoảng đầu tháng 11-2010, qua một người giới thiệu, ông Vũ Xuân Lai (SN 1957; trú tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đến SHB Khánh Hòa đặt vấn đề môi giới cho một tổ chức VN được nước ngoài cho vay ưu đãi một khoản tiền tương đương 10.000 tỉ đồng để thực hiện dự án kinh tế.

Trong lúc chờ triển khai thực hiện dự án và giải ngân, tổ chức này đang tìm ngân hàng để gửi số tiền trên với lãi suất 3,5%/năm. Đổi lại, ông Lai đề nghị được hưởng lợi như là phí môi giới, với hình thức sổ tiết kiệm đứng tên ông (gửi tại SHB Khánh Hòa) trị giá 50 tỉ đồng.

Ông Nguyên giao cho hai nhân viên SHB Khánh Hòa là Chu Thị Hằng Nga và Nguyễn Thị Trúc Kiều tìm hiểu thực hư vụ việc. Sau khi hai nhân viên tiếp xúc với ông Lai và báo cáo, ông Nguyên nghi ngờ nguồn tiền khổng lồ trên và khuyên hai nhân viên này ngừng giao dịch.

Tuy nhiên, sáng 8-12, bà Nga và bà Kiều đã làm sổ tiết kiệm có số tiền gửi 50 tỉ đồng (không báo cáo lãnh đạo) giao cho ông Lai với hy vọng 10.000 tỉ đồng nhanh chóng được gửi vào tài khoản của SHB Khánh Hòa.

Chiều 8-12, ông Lai mời bà Nga và bà Kiều đến nhà hàng Phố Biển (đường Trần Phú, TP Nha Trang)để tiếp tục bàn việc gửi tiền. Tại đây, ông Lai hối thúc hai nhân viên này trình ông Nguyên ký hợp đồng gửi 10.000 tỉ đồng. Trong lúc trao đổi, hai người có ý nghi ngờ ông Lai có hành vi lừa đảo liền tìm cách rời nhà hàng để báo cáo sự việc với lãnh đạo nhưng bị ông Lai và một người đi cùng khống chế, dọa dẫm.

Lừa lúc ông Lai rời chỗ để gọi điện thoại và bạn ông đi vệ sinh, hai nhân viên này thoát thân, báo cáo cho ông Nguyên về dấu hiệu lừa đảo và khả năng ông Lai đi TPHCM ngay sau đó trong chuyến bay tối. Ngay lập tức, sân bay Cam Ranh nhận được yêu cầu chặn giữ ông Lai (nếu xuất hiện).

Truy tìm sổ tiết kiệm

Ngày 13-12, thượng tá Hoàng Bá Mỹ, Phó trưởng Công an TP Nha Trang, xác nhận tối 8-12, Công an TP Nha Trang nhận được tố cáo của ông Nguyên về vụ việc trên nên đã lệnh Công an phường Lộc Thọ (địa bàn các đương sự đang có mặt) trực tiếp đến hiện trường xử lý.

Xét vụ việc có dấu hiệu lừa đảo với giá trị lớn nên ngày 12-12, Công an TP Nha Trang chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Khánh Hòa để thụ lý theo thẩm quyền.

Thượng tá Hoàng Bá Mỹ cho biết thêm, tối 8-12, khi công an tới hiện trường ở nhà hàng Phố Biển, yêu cầu đối tượng bị tố cáo lừa đảo là ông Vũ Xuân Lai về trụ sở công an để làm việc thì ông Lai phản ứng gay gắt, đòi xuất trình lệnh bắt giam.

Tổ công tác phải lập biên bản tạm giữ ông Lai và một người ở chung phòng tên là Thi để điều tra. Hiện ông Lai vẫn bị quản thúc.

Trong đêm 8-12, công an yêu cầu ông Lai nộp lại sổ tiết kiệm có số tiền gửi 50 tỉ đồng đã nhận của bà Nga và bà Kiều nhưng ông Lai khai đã gửi sổ này cho một phụ nữ tên Nhàn (trú đường Nguyễn Tất Thành, TP Nha Trang). Đến rạng sáng 9-12, lực lượng chức năng mới thu hồi được sổ tiết kiệm.

Đình chỉ công tác hai nữ nhân viên

Chiều 13-12, Tổng Giám đốc SHB Nguyễn Văn Lê đã có công văn hỏa tốc, gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, Chánh Thanh tra cơ quan giám sát Ngân hàng Nhà nước VN, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước VN – Chi nhánh Hà Nội, báo cáo nhanh sự việc lập sổ tiết kiệm khống ở SHB Chi nhánh Khánh Hòa.

Công văn cho biết đoàn công tác của SHB vừa đến Khánh Hòa xác minh sự việc, 2 nhân viên của SHB Chi nhánh Khánh Hòa là Nguyễn Thị Trúc Kiều – Phó trưởng Phòng Kế toán Tài chính và Chu Thị Hằng Nga – kiểm soát viên Phòng Dịch vụ khách hàng, đã bị đình chỉ công tác do hành vi câu kết lập sổ tiết kiệm khống, đang bị CSĐT – Công an Khánh Hòa và SHB Chi nhánh Nha Trang phối hợp điều tra làm rõ động cơ.

Hiện bản chính của sổ tiết kiệm khống này đang bị CSĐT – Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ, chưa xảy ra hậu quả thất thoát tiền vốn của ngân hàng hoặc lừa đảo ngoài xã hội.

Bài và ảnh: Văn Tạo

CÁC TIN KHÁC