Sơ hở bị mất tiền

> Bắt tạm giam kế toán Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

Ngày 10-12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố ông Phan Hoàng An, nguyên quyền trưởng ban và hiện là phó Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng (BTGPMB) huyện Hóc Môn, và bà Đỗ Thị Kim Tuyến, nguyên trưởng Ban BTGPMB - hiện là phó giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn, với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng được tại ngoại để điều tra.

Ngoài ra, ông Đặng Thanh Phong, chồng bà Nguyễn Thị Thùy Linh, nguyên nhân viên kế toán Ban BTGPMB huyện Hóc Môn, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan.

Đường Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn - TPHCM) được mở rộng, nâng cấp. Ảnh: THU HỒNG

Lập danh sách “ảo”, tham ô trên 6 tỉ đồng

Trước đó, vào ngày 5-8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thùy Linh nhưng cho tại ngoại vì có con dưới 36 tháng (Báo NLĐ đã thông tin).

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, năm 2007, UBND TPHCM phê duyệt dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa, chủ đầu tư là Khu Quản lý giao thông đô thị (QLGTĐT) số 3 thuộc Sở GTVT TPHCM. Ngày 13-6-2007, Khu QLGTĐT số 3 ký hợp đồng với Ban BTGPMB huyện Hóc Môn, do ông Phan Hoàng An, quyền trưởng ban làm đại diện, thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng.

Theo đó, Ban BTGPMB huyện Hóc Môn lập hồ sơ, xác nhận nguồn gốc nhà và đất, đền bù, hỗ trợ và tái định cư; chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ pháp lý, giá trị đền bù đã chi trả cho các tổ chức, cá nhân.

Dự toán dự án đường Nguyễn Văn Bứa trên 101 tỉ đồng. Trước ngày 1-4-2010, Khu QLGTĐT số 3 đã chuyển hơn 86 tỉ đồng vào tài khoản của Ban BTGPMB huyện Hóc Môn ở Kho bạc Nhà nước để thực hiện hợp đồng.

Theo lệnh thanh toán, danh sách hộ dân nhận tiền bồi thường, kho bạc chi 85.408.938.416 đồng (trong đó 59.432.906.936 đồng chuyển vào tài khoản của Ban BTGPMB tại Ngân hàng NN-PTNT Hóc Môn).

Nguyễn Thị Thùy Linh được phân công theo dõi sổ sách thu chi tiền đền bù. Nhiệm vụ của Linh là dựa vào danh sách các hộ dân nhận tiền bồi thường, lập giấy rút tiền mặt, ủy nhiệm chi và séc trình chủ tài khoản ký để chi tiền đền bù. Ngày 31-7-2009, thủ quỹ Đặng Trần Trúc Diễm nghỉ sinh, Linh được phân công chi tiền đền bù cho các hộ dân (trừ trường hợp phối hợp với ngân hàng).

Theo hợp đồng, khi chi trả với số tiền hơn 1 tỉ đồng và trên 10 người, phải có sự phối hợp giữa Ngân hàng NN-PTNT với Ban BTGPMB huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, một số hộ dân không đến nhận tiền, lãnh đạo Ban BTGPMB đã giao Linh nhận những khoản tiền của các hộ này nộp vào tài khoản.

Chỉ riêng dự án đường Nguyễn Văn Bứa, lợi dụng sơ hở của lãnh đạo ban trong quản lý thu chi tiền đền bù, đồng thời khi ký các lệnh thanh toán để sử dụng tiền trong tài khoản chỉ dựa vào danh sách các hộ dân nhận tiền bồi thường, không đối chiếu bản chính và phiếu chi mà Hội đồng Bồi thường đã phê duyệt, Linh đã chiếm đoạt 3,8 tỉ đồng.

Để có tiền chi cho các hộ dân mà mình chiếm đoạt trước đó, Linh dựa vào danh sách các hộ dân nhận tiền bồi thường thật, lập trên máy vi tính một danh sách có khung mẫu như danh sách thật. Linh lấy tên các hộ dân tại danh sách thật đánh vào và xen kẽ với các tên, số tiền do mình tự đặt ra; sử dụng chữ ký của lãnh đạo và nhân viên quản lý dự án tại danh sách thật photocopy vào danh sách không đúng thực tế rồi đóng dấu. Linh đã lập danh sách 49 hộ dân “ảo”, qua đó chủ tài khoản tưởng thật, ký các lệnh thanh toán chi 6,7 tỉ đồng.

Đến tháng 3-2010, lãnh đạo Ban BTGPMB huyện Hóc Môn đề nghị Linh lập các sổ tiền gửi cho các hộ có tranh chấp, lúc này tiền trong tài khoản không còn. Để che đậy việc làm sai phạm của mình, Linh hợp thức hóa bằng cách tất toán 3 sổ tiền gửi do mình đứng tên.

Tiếp đó, Linh dùng số tiền này lập sổ tiền gửi cho các hộ khác, vài ngày sau lại tất toán và lập tiếp cho các hộ khác, cứ làm như thế đến khi hết tên trong danh sách. Qua cách làm đó, Linh có sổ tiền gửi photocopy trình lãnh đạo Ban BTGPMB, tránh kiểm tra tài khoản.

Tiếp tục điều tra hành vi tham ô

Cơ quan điều tra cho rằng Phan Hoàng An và Đỗ Thị Kim Tuyến đã thiếu kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán trong việc thu chi tiền đền bù. Khi ký các lệnh thanh toán để sử dụng tiền trong tài khoản, chỉ dựa vào bản sao danh sách các hộ dân nhận tiền bồi thường, không đối chiếu với phiếu chi do Hội đồng Bồi thường phê duyệt.

Bà Tuyến ký các lệnh thanh toán chi 6,84 tỉ đồng cho 51 hộ dân và ông An ký chi trên 277 triệu đồng cho 7 hộ không đúng thực tế.

Nghiêm trọng hơn, ông An ký séc thanh toán trên 784 triệu đồng để đổi cho séc trước đó, dẫn đến Linh ghi tên chồng là Đặng Thanh Phong vào phần người nhận rồi chiếm đoạt khoản tiền này.

Theo điều tra của cơ quan công an, việc thiếu trách nhiệm của bị can An và Tuyến đã để Linh chiếm đoạt số tiền trên 5 tỉ đồng từ các dự án: đường Nguyễn Văn Bứa, bờ hữu ven sông Sài Gòn, Trường TH Tây Bắc Lân, đường Nguyễn Thị Sóc, đường Đặng Công Bỉnh.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vẫn đang mở rộng vụ án để điều tra làm rõ có hay không bị can An tham ô, cố ý làm trái trong việc ký séc khống, ký danh sách, lệnh thanh toán chi tiền đền bù cho 7 cá nhân với trên 992 triệu đồng tại dự án nạo vét, cải tạo rạch Cầu Sa nhưng không có hồ sơ đền bù.

TÂN TIẾN

CÁC TIN KHÁC