'Quý bà' lừa hàng chục tỷ nhờ thân với giám đốc phòng giao dịch

 Ngày 25/9, TAND TP HCM tuyên phạt Phạm Khắc Đại Điền (39 tuổi, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hùng Vương) 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Bùi Thị Kiên Hà (40 tuổi, quê Kiên Giang) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

HĐXX cho rằng, cơ quan điều tra và VKS không chứng minh được Điền cố ý giúp sức cho Hà chiếm đoạt tiền của ngân hàng nên không có cơ sở xử lý về hành vi lừa đảo đối với bị cáo. 

Điền bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: C. T.

Theo nội dung vụ án, tháng 8/2009, Hà cùng đối tác ký 2 hợp đồng kinh doanh phân bón và mỹ phẩm với một công ty của Anh quốc, trị giá được cho là đến hàng trăm triệu USD. Công ty này sau đó bổ nhiệm Hà chức phó tổng giám đốc để dễ dàng huy động vốn.

Do quen biết từ trước, Hà đến gặp Điền nhờ tư vấn cho hợp đồng. Để lấy lòng giám đốc phòng giao dịch, Hà mở tài khoản hai công ty mình quản lý tại đây giúp cho đơn vị này có thêm doanh số.

Hà bàn với Điền tìm khách hàng cho mượn số dư trên tài khoản để chứng minh năng lực tài chính với đối tác. Điền sẽ đứng ra đảm bảo tiền của khách trong tài khoản sẽ được phong tỏa không cho Hà rút ra. Chị ta thỏa thuận sẽ trả lãi cho khách hàng 2-5% mỗi tháng.

Được Điền bảo lãnh, Hà đã huy động của 4 cá nhân, công ty số tiền 30 tỷ đồng. Khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, Điền không phong tỏa như cam kết nên Hà đã tự ý rút hơn 22 tỷ đồng ra chiếm đoạt. Đến tháng 3/2010, khách hàng phát hiện tiền trong tài khoản đồng sở hữu với Hà đã "không cánh mà bay".

Năm 2012, TAND TP HCM từng tuyên Hà mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điền nhận 12 năm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bản án này sau đó bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM hủy án, trả hồ sơ điều tra về dấu hiệu tội lừa đảo của Điền.

Hải DuyênNgày 25/9, TAND TP HCM tuyên phạt Phạm Khắc Đại Điền (39 tuổi, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hùng Vương) 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Bùi Thị Kiên Hà (40 tuổi, quê Kiên Giang) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX cho rằng, cơ quan điều tra và VKS không chứng minh được Điền cố ý giúp sức cho Hà chiếm đoạt tiền của ngân hàng nên không có cơ sở xử lý về hành vi lừa đảo đối với bị cáo.

giam-doc-1-1469-1443159689.jpg
Điền bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: C. T.
Theo nội dung vụ án, tháng 8/2009, Hà cùng đối tác ký 2 hợp đồng kinh doanh phân bón và mỹ phẩm với một công ty của Anh quốc, trị giá được cho là đến hàng trăm triệu USD. Công ty này sau đó bổ nhiệm Hà chức phó tổng giám đốc để dễ dàng huy động vốn.

Do quen biết từ trước, Hà đến gặp Điền nhờ tư vấn cho hợp đồng. Để lấy lòng giám đốc phòng giao dịch, Hà mở tài khoản hai công ty mình quản lý tại đây giúp cho đơn vị này có thêm doanh số.

Hà bàn với Điền tìm khách hàng cho mượn số dư trên tài khoản để chứng minh năng lực tài chính với đối tác. Điền sẽ đứng ra đảm bảo tiền của khách trong tài khoản sẽ được phong tỏa không cho Hà rút ra. Chị ta thỏa thuận sẽ trả lãi cho khách hàng 2-5% mỗi tháng.

Được Điền bảo lãnh, Hà đã huy động của 4 cá nhân, công ty số tiền 30 tỷ đồng. Khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, Điền không phong tỏa như cam kết nên Hà đã tự ý rút hơn 22 tỷ đồng ra chiếm đoạt. Đến tháng 3/2010, khách hàng phát hiện tiền trong tài khoản đồng sở hữu với Hà đã "không cánh mà bay".

Năm 2012, TAND TP HCM từng tuyên Hà mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điền nhận 12 năm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bản án này sau đó bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM hủy án, trả hồ sơ điều tra về dấu hiệu tội lừa đảo của Điền.

Hải Duyên