Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định từ năm 2006 đến tháng 4-2008, bảy bị can trên đã sai phạm nghiêm trọng trong việc cho khách hàng vay. Trong đó bà Trần Thị Thanh Nga và ông Nguyễn Đức Dũng trực tiếp ký duyệt nhiều hợp đồng tín dụng vay để kinh doanh nhưng hồ sơ không có giấy phép kinh doanh hoặc không thẩm định tài sản của khách hàng, cho vay sai mục đích và cho vay vượt định mức không thông qua hội đồng tín dụng...

 

Theo kết quả thanh tra, bảy bị can vừa bị khởi tố cho vay trên 431 tỉ đồng, do sai phạm các quy định về cho vay nên dẫn đến thiệt hại trên 336 tỉ đồng không có khả năng thu hồi.