‘Tập đoàn’ casino quốc tế tại Sài Gòn chuẩn bị hầu tòa

Vụ đánh bạc trái phép đình đám một thời này sẽ được TAND TPHCM đưa ra xét xử vào các ngày 13 và 14 sắp tới. Theo đó, các bị cáo: Lim Leong Seng (còn gọi là Steven), Goh Ming Huat, Chan Chee Sing (còn gọi là Tommy Chan, cùng quốc tịch Malaysia), Hứa Quan Timmy (còn gọi là Timmy Quang, Việt kiều Mỹ), Lê Thị Hồng Nhung và Lê Anh Tuấn bị VKSND Tối cao truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”. Liên quan đến vụ án, 18 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “đánh bạc”.

Tuy nhiên, theo một cán bộ tòa, hiện nay TAND TP HCM rất khó triệu tập các bị cáo người Malaysia ra xét xử bởi trước đó các bị cáo này đã được thả về nước sau khi được thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam.

Theo cáo trạng, khuya 26/5/2007, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã bắt quả tang nhiều người Việt Nam tại các CLB OV (khách sạn Equatorial), De Palace (nhà hàng Food Center), Victoria (khách sạn Duxton) là nơi chỉ cấp phép cho người có hộ chiếu nước ngoài vào đánh bạc thông qua các máy điện tử. Tiến hành khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng như: máy Baccarat, Roullete, Slot machine, các loại đồng tiền “phỉnh”, giấy đổi tiền … hàng triệu USD cùng hàng tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Dato Yap Kim San (quốc tịch Malaysia) là chủ đầu tư của các CLB OV, De Palace và Victoria về hình thức kinh doanh “vui chơi giải trí bằng máy điện tử có thưởng” dành cho người có hộ chiếu nước ngoài. Tuy nhiên, nhằm tăng thêm doanh thu, ông chủ này đã “lệnh” cho các thuộc hạ của mình phải lôi kéo các “đại gia” Việt Nam và Việt kiều vào CLB đánh bạc. Hành vi trên của Dato Yap Kim San có dấu hiệu của tội “tổ chức đánh bạc” nhưng hiện không có mặt ở Việt Nam nên không thu thập được tài liệu, chứng cứ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ nhằm không để lọt tội phạm.

Tháng 4/2006, Steven (nguyên Tổng giám đốc điều hành) đặt vấn đề để Timmy Quang đưa người VN vào CLB đánh bạc với mức ăn chia 3,5% hoa hồng trên tổng số tiền thu được. Sau đó, Quang phải “biết điều” với Steven bằng 20% lợi nhuận và trích lại một nửa cho con bạc “giữ mối” để họ tiếp tục đến chơi. Thấy công việc ngày càng thuận lợi, Timmy Quang giới thiệu Nhung cùng tham gia vai trò môi giới người vào CLB Victoria đánh bạc cũng với cách chia như trên. Ngoài ra, hai người này còn phải chi một số tiền lớn cho các nhân viên người Malaysia.

Để tránh bị phát hiện, những khách là người Việt Nam đến các CLB chơi đều được Quang và Nhung dẫn vào. Đến khi quen mặt, các nhân viên bảo vệ sẽ không ngăn cản những người này vào. Đối với người mới đến lần đầu, chỉ cần “alo” cho Nhung hay Quang “duyệt” là có thể lọt vào casino.

Tổng cộng, Quang đã thu lợi từ công việc này số tiền hơn 250.000 USD (khoảng 4,1 tỷ đồng) và đã chia cho Steven 110.000 USD (hơn 1,7 tỷ đồng). Tương tự, Nhung hưởng lợi hơn 190 triệu đồng, Goh Ming Huat và Chan Chee Sing (quản lý tài chính của các CLB) thu được khoảng gần 23.000 USD.

Đối với 18 bị cáo bị truy tố về tội "đánh bạc", cơ quan chức năng xác định mỗi bị can này tham gia đánh bạc với số tiền thấp nhất là 800 ngàn đồng và cao nhất hơn 270 triệu đồng.

Vũ Mai

(trích từ vnexpress)