Từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2010, các khách hàng Lê Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Xuân Lâm, Nguyễn Thị Lan, Vũ Thị Út đã đưa cho Võ Thị Hồng Điệp 920 triệu đồng nhờ trả nợ cũ và làm thủ tục vay lại.
Tuy nhiên, Điệp không trả nợ cho ngân hàng mà chiếm dụng số tiền này. Ngoài ra, Điệp đã lấy 7 sổ đỏ của các khách hàng cầm cố vay hơn 5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Điệp còn viết giấy vay mượn của 12 người khác với số tiền lên tới hơn 22 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Lương Ngọc Hoàng đã giám sát không chặt chẽ, tạo điều kiện cho Võ Thị Hồng Điệp lừa đảo.
C.Nguyên