Cựu tổng giám đốc nhận tiền tỷ đưa vợ đi du lịch nước ngoài
Nhận tiền tỷ từ Oceanbank, cựu TGĐ Vietsovpetro khai dùng tiền để đi Brazil xem World cup 2014, đưa vợ đi du lịch nước ngoài...

 VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Từ Thành Nghĩa (cựu TGĐ Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro- VSP), Võ Quang Huy (cựu Chánh kế toán VSP) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga.

Cựu tổng giám đốc nhận tiền tỷ đưa vợ đi du lịch nước ngoài
Ông Từ Thành Nghĩa (trái) và Võ Quang Huy

Theo cáo buộc, từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank.

Đến năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt nam (PVN), về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank (là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ), VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại Oceanbank chi nhánh Vũng Tàu.

Giai đoạn từ tháng 7/2013 đến năm 2014, Từ Thành Nghĩa  làm TGĐ đã ký nhiều hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là VNĐ và USD.

Khi đó, Võ Quang Huy, Chánh kế toán ký duyệt đề xuất gửi tiền của phòng tài chính kế toán, ký nháy và trình TGĐ ký tất cả các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Vũng Tàu.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ Oceanbank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh do Hội sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.

Lời khai đưa, nhận tiền tỷ

Theo lời khai của bà Thu, bà ta được giao nhiệm vụ trực tiếp chi các khoản tiền ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng (còn gọi là chi chăm sóc khách hàng) trong đó có các cá nhân tại VSP.

Về tỷ lệ chi tiền, dựa vào sự ảnh hưởng của từng người trong việc VSP gửi tiền vào Oceanbank, trong đó vai trò của Võ Quang Huy, Chánh kế toán là chính và phải quan tâm hơn Tổng Giám đốc Từ Thành Nghĩa.

Việc chi tiền ngoài lãi suất giữa Nguyễn Minh Thu với Võ Quang Huy, Từ Thành Nghĩa không có thỏa thuận và đòi hỏi. Mức độ chăm sóc khách hàng và nguồn tiền chi là do Hà Văn Thắm phê duyệt và quyết định.

Cáo trạng cho rằng, Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 6,7 tỷ đồng và 130. 000 USD, tương đương hơn 7,9 tỷ đồng; Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD, tương đương hơn 2,1 tỷ đồng.

Các bị can khai, họ là những người quyết định và ủng hộ việc sử dụng dịch vụ gửi tiền tại Oceanbank Chi nhánh Vũng Tàu, do vậy được bà Thu chi tiền chăm sóc khách hàng.

Tuy nhiên, việc nhận tiền từ bà Thu là do bà này chủ động, giữa bà Thu và các bị can không bàn bạc, thỏa thuận và các bị can không đòi hỏi.

Cựu TGĐ Oceanbank chi tiền cho từng cá nhân độc lập, nên giữa các bị can không trao đổi và cũng không có thông tin gì về việc được nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu. 

Sau khi nhận tiền từ bà Thu, các bị can đều không kê khai, hạch toán, báo cáo VSP mà dùng tiền chi tiêu mục đích cá nhân như chi tiếp khách, giao lưu bạn bè, đưa vợ đi du lịch nước ngoài...

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 1, các bị can không khai về việc được nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu vì sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các tin khác
Chiêu giấu ma tuý tinh vi đánh lừa cả chó nghiệp vụ ở sân bay (03/01/2019 9:35:05 SA)
Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4 (03/01/2019 9:33:42 SA)
Nhóm giang hồ đi ô tô bắt cóc người, đòi nợ cá độ bóng đá (27/12/2018 2:22:01 CH)
Triệt phá đường dây 'sex tour' đi khách 10 triệu/ngày ở Sài Gòn (27/12/2018 2:19:01 CH)
Chị bán cá bị sát hại ở Bắc Giang: Nghi phạm là nữ đồng nghiệp (22/12/2018 8:54:11 SA)
2 đối tượng hiếp dâm người phụ nữ khuyết tật đối diện với hình phạt nào? (21/12/2018 4:19:58 CH)
22 người Trung Quốc thuê biệt thự ở Vũng Tàu làm thẻ ngân hàng giả (21/12/2018 8:44:23 SA)
Dàn nữ tiếp viên bị 'ông trùm' giam lỏng, đánh đập, lột tiền (21/12/2018 8:43:22 SA)
Vì sao ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo? (21/12/2018 8:42:35 SA)
VKS kháng nghị, ông Phan Văn Vĩnh còn 1 ngày để quyết định (20/12/2018 9:16:42 SA)
Bắt nữ phóng viên tống tiền 100.000 USD (20/12/2018 9:15:24 SA)
Khởi tố vụ người phụ nữ chết bất thường khi làm việc với đoàn liên ngành (18/12/2018 4:54:19 CH)
13 nam nữ mở 'tiệc ma túy' mừng Việt Nam vô địch AFF Cup (18/12/2018 4:53:33 CH)
Viện kiểm sát: 'Không có cơ sở thu hồi 4.500 tỉ vụ án Phạm Công Danh' (17/12/2018 8:01:20 CH)
Khởi tố, bắt giam hiệu trưởng ở Phú Thọ nghi lạm dụng tình dục nhiều nam sinh (17/12/2018 8:00:25 CH)
Kết luận bất ngờ vụ Hoa hậu Phương Nga - Cao Toàn Mỹ (17/12/2018 7:59:50 CH)
Hà Nội: Truy tố mẹ đơn thân giết con trai 19 tuổi lúc đang ngủ (15/12/2018 10:26:56 SA)
Người phụ nữ bị giết, dìm dưới mương: Nghi phạm chính là chồng (15/12/2018 10:26:03 SA)
Nhóm côn đồ xông vào quán nhậu, đâm chém loạn xạ (15/12/2018 10:25:08 SA)
Chân tướng 'nữ quái' nợ đầm đìa, lừa hơn 11 tỷ đồng (13/12/2018 8:30:42 SA)
DPS - Đồng Hành Cùng Bạn Chọn món quà giáng sinh nào thật ý nghĩa?. Tết Nhâm Thìn, cây cảnh hình rồng lên ngôi XK vào Mỹ: Tránh làm ăn kiểu "mì ăn liền" 4 xu hướng váy cưới nổi bật Xuân Hè 2016
Thông báo di dời vào chợ chính Qatar và những nguy cơ kinh tế từ World Cup 2022 Viettel tặng miễn phí 5 GB dữ liệu lưu trữ cho người dùng Gần triệu đồng một kg nấm gan bò Đà Lạt Bồ nông phi thần tốc tránh cá sấu, suýt lộn cổ... chết cười Bà nội trợ lại 'phát sốt' với cua pha lê vài triệu đồng/con Đại diện PMI: 'Công nghệ giúp giảm tác hại thuốc lá và chấm dứt khói thuốc' Giá cà phê hôm nay 12/6: Bất ngờ giảm mạnh 500 đồng/kg Lý Nhã Kỳ trang trọng đón tiếp phái đoàn ngoại giao châu Âu Truy tìm gã đàn ông đóng giả thợ sửa ống nước, trộm gần 1 tỷ đồng ở TP.HCM Mạc Hồng Quân và 8 cầu thủ chia tay tuyển Việt Nam Cách chặn các nội dung độc hại từ Gmail trên iPhone, iPad Ấn Độ kêu gọi không đe dọa hay sử dụng vũ lực trên Biển Đông Những mẫu đầm công chúa cho bé gái Áo cổ lọ vừa ấm vừa đẹp nhưng mặc sao cho chất Thực hư về sầu riêng ăn trả hạt giá 15.000 đồng/kg Ngôi chợ cổ nổi tiếng Sài thành được xếp hạng di tích
 
Quảng cáo
 
TIN CHỢ BÌNH TÂY
Thông báo di dời vào chợ chính
- Căn cứ Kế hoạch số 226/KH-UBND-KT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận 6 về tổ chức di dời các tiểu thương vào chợ Bình Tây; ...
V/v đảm bảo an toàn chợ trước ,trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009
BQL CHỢ BÌNH TÂY XIN THÔNG BÁO
 
Quảng cáo
 
Số người online: 132
Số người truy cập: 238593
Copyright © Chợ Bình Tây
57A Tháp Mười - P.2, Q.6 Tp. Hồ Chí Minh
Design by Đại Phát Co., Ltd www.dps.com.vn