Chiếm đoạt ngót 3 triệu USD, 'đại gia' chờ lĩnh án
Là ông chủ sàn vàng ảo IG, Phạm Đức Tài bị cáo buộc đã chiếm đoạt ngót 3 triệu USD của những người bị hại.

 Từ ngày 8-10/10, TAND TP Hà Nội đưa 11 bị cáo trong vụ sàn vàng "ảo" IG ra xét xử.

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ 10/2013 đến 5/2015, Phạm Đức Tài (SN 1979, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thành lập công ty CP đầu tư và kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG, trụ sở chính đặt tại Thái Hà.

Tài để anh rể đứng tên đại diện công ty rồi mở chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên.

Chiếm đoạt ngót 3 triệu USD, 'đại gia' chờ lĩnh án
Các bị cáo tại tòa

Quá trình hoạt động, Tài chỉ đạo người khác thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho khách hàng đầu tư.

Lấy danh nghĩa công ty IG, Tài và đồng phạm đã lừa dối khách hàng. Các bị cáo quảng bá IG là công ty môi giới của công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật); tác động đến một số tài khoản, tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng; thu hút người đầu tư để chiếm đoạt tài sản của khách hàng tham gia các giao dịch ngoại tệ và kinh doanh vàng qua tài khoản.

 

Cáo trạng xác định, số tiền công ty IG chiếm đoạt chính là tổng số tiền của khách hàng còn trên hệ thống và tiền lãi thực mà IG nhận của khách hàng là hơn 2,9 triệu USD, tương đương hơn 65 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, tuy chưa được cấp phép theo quy định, nhưng công ty IG vẫn thực hiện việc mua bán vàng miếng bằng cách sử dụng số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản trái phép và số tiền huy động vốn trái phép để mua vàng miếng SJC về công ty.

Sau đó, IG bán cho khách hàng có nhu cầu mua vàng miếng để kiếm lợi nhuận. Nhằm hợp thức hóa, che giấu hành vi vi phạm, Tài chỉ đạo nhân viên công ty yêu cầu khách hàng mua vàng miếng phải ký kết hợp đồng ủy quyền mua bán vàng miếng với công ty, thể hiện việc công ty không buôn bán vàng miếng mà chỉ nhận ủy quyền mua vàng miếng SJC giúp khách hàng.

Nhưng trên thực tế, vàng miếng SJC đã được công ty IG mua trước đó, khi có khách hàng đến mua thì bán lại để hưởng lợi nhuận. Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép là khoảng 4.000 lượng.

Ngày 10/10, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Tài mức án từ 12-18 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép; từ 12 năm 6 tháng tù đến 13 năm 6 tháng tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại bị đề nghị xử phạt từ 8 tháng đến 14 năm, 9 tháng tù.

Các tin khác
Bà Diệp Thảo tố cáo hình sự vụ tranh chấp tại Trung Nguyên (11/10/2018 2:30:48 CH)
Khởi tố kẻ ôm lựu đạn cố thủ suốt 14 tiếng (11/10/2018 2:29:52 CH)
Bác sĩ giết vợ ở Cao Bằng: Tìm thấy thi thể nghi là nạn nhân ở Trung Quốc (10/10/2018 2:30:44 CH)
Bị tát dập môi, cha đâm 2 con gái trọng thương (10/10/2018 2:29:51 CH)
Cưới cô dâu 15 tuổi, nam thanh niên nhận kết đắng (10/10/2018 2:29:04 CH)
Nữ nhân viên tiệm spa bị 6 người đánh đập đến nhập viện (10/10/2018 2:27:38 CH)
Sự thật về đại gia khiến 600 nhà đầu tư ngã ngửa (10/10/2018 2:26:54 CH)
Sếp tổng hào phóng tặng siêu xe cho nhân viên: Sự thật đắng chát (10/10/2018 2:26:04 CH)
Trộm 100 lượng vàng và lấy luôn đầu ghi camera an ninh của tiệm vàng (08/10/2018 9:34:08 SA)
Hà Nội: Cuộc truy sát kinh hoàng trong phòng cấp cứu (08/10/2018 9:32:50 SA)
Tìm được tượng cổ 700 tuổi của chùa Pháp Vân bị đánh cắp trong đêm (08/10/2018 9:31:31 SA)
Sắp 'nhập kho', siêu đạo chích vẫn gây 8 vụ phá két sắt (08/10/2018 9:29:55 SA)
4 kẻ dâm ô nữ sinh Thái Bình đều có học thức, địa vị (08/10/2018 9:28:53 SA)
Chở bạn gái trên đường Sài Gòn, bị dí súng cướp xe SH (05/10/2018 2:41:10 CH)
Nam thanh niên vi phạm giao thông, chém công an nứt sọ não (05/10/2018 2:40:11 CH)
Đâm người phụ nữ 14 nhát, ném xác xuống giếng vì bị...nói xấu (05/10/2018 2:39:28 CH)
Bị cấm yêu con gái, thanh niên giết chết người mẹ (05/10/2018 2:38:39 CH)
Nữ sinh Thái Bình bị dâm ô tập thể: Bắt Phó Phòng Cảnh sát kinh tế (05/10/2018 2:37:43 CH)
'Hoa hậu' ma túy Trần Kim Yến giả điên tại tòa (07/09/2018 9:18:05 SA)
Chồng đánh vợ đến chết, ôm con cố thủ trong nhà suốt 5 giờ (07/09/2018 9:16:49 SA)
DPS - Đồng Hành Cùng Bạn Chọn món quà giáng sinh nào thật ý nghĩa?. Tết Nhâm Thìn, cây cảnh hình rồng lên ngôi XK vào Mỹ: Tránh làm ăn kiểu "mì ăn liền" 4 xu hướng váy cưới nổi bật Xuân Hè 2016
Thông báo di dời vào chợ chính Doanh nhân Nguyễn Thị Nga: Biến khó khăn, thách thức thành cơ hội để doanh nghiệp phát triển! Làm việc từ 8h30: "Đưa con đi học, chúng tôi lang thang đâu cho đến giờ làm?" Mắt chữ A mồm chữ O với các loại rau củ khổng lồ người ôm không xuể Cứ rảnh tay là nhiều người sẽ làm những hành động này nhưng lại không nghĩ nó ẩn chứa nhiều hậu quả tai hại Khuyến mại tưng bừng, mừng ngày lễ lớn 30/4 - 1/5 Người bị bệnh tiểu đường nên ăn gì và nên kiêng gì? Lá chuối thay nilon, người dân kiếm bạc triệu từ nghề chặt lá chuối Bảo quản tranh bảo vật quốc gia rất đáng lo Thi thể trong bồn nhựa đổ đầy bêtông VnExpress Marathon gần chạm mốc 5.000 đăng ký Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019 tôn vinh bốn công trình xuất sắc Cách Trung Quốc có thể phản kích sau đòn liên hoàn của Trump với Huawei Váy siêu hở của người đẹp 'Gone Girl' phải trải trên giường vì không thể treo Cách diện suit mùa hè Thực hư về sầu riêng ăn trả hạt giá 15.000 đồng/kg Ngôi chợ cổ nổi tiếng Sài thành được xếp hạng di tích
 
Quảng cáo
 
TIN CHỢ BÌNH TÂY
Thông báo di dời vào chợ chính
- Căn cứ Kế hoạch số 226/KH-UBND-KT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận 6 về tổ chức di dời các tiểu thương vào chợ Bình Tây; ...
V/v đảm bảo an toàn chợ trước ,trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009
BQL CHỢ BÌNH TÂY XIN THÔNG BÁO
 
Quảng cáo
 
Số người online: 1175
Số người truy cập: 244905
Copyright © Chợ Bình Tây
57A Tháp Mười - P.2, Q.6 Tp. Hồ Chí Minh
Design by Đại Phát Co., Ltd www.dps.com.vn